Ayer una bomba cayó sobre la comunidad empresarial: Rusia
lleva sanciones bancarias contra los países que han adoptado sanciones contra
ella, a países que financian el terrorismo o que no cumplan con sus
obligaciones en la lucha contra el lavado de dinero. La explosión fue
instantánea ... y no muy claramente refutada.
La noticia fue publicada por el periódico Izvestia : "El
Departamento de Control Financiero adoptará sanciones bancarias contra 41
países". De acuerdo con el órgano de control, los bancos rusos
están obligados a dar cuenta de todas las operaciones de los residentes de
países que han adoptado sanciones contra Rusia, que financian el terrorismo y que
no siguen los reglamentos internacionales contra el lavado de dinero. Esto
se aplica a todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá,
Australia, Noruega, pero también a países como Siria, Irán, Sudán, Nueva
Zelanda ... En total, 41 países en la lista.
Los bancos que no cumplan con estas obligaciones serían
castigados, dentro de las sanciones está incluida la retirada de su licencia. Las
transacciones bancarias con los residentes de los países de la "lista de
negra" a priori, son consideradas
como dudosas y deben ser monitoreadas y la información debe ser proporcionada a
la junta de supervisión tan pronto como sea posible. Según el director de
la empresa Investkafe, el criterio del país de origen es un criterio utilizado
regularmente por los servicios de control interno en los bancos europeos y
americanos. También es una manera de conocer las sanciones bancarias que
afectan a los residentes rusos en el tratamiento de su banca en Europa y los
EE.UU. ralentizado, a veces operaciones simples tales como la retirada de
efectivo. Y no hay recurso legal para acelerarlo.
Mientras que el artículo en Izvestia fue lanzado a la
medianoche en el sitio web del Diario, el famoso Vedomosti (periódico
de negocios ruso del Grupo Financial Times y del Wall Street Journal) a partir
de las 11 de la mañana publicó que “es una mala interpretación por parte de los
periodistas de Izvestia”. No pueden considerarse "sanciones
bancarias", ya que los bancos extranjeros no están dentro de la
jurisdicción del organismo de control financiero ruso. Para el resto del
artículo, no se consideró ninguna objeción aunque se dijo que no hay una
"lista negra". Por lo tanto, no es una falsificación y la
amenaza es real.
Por lo tanto, la diferencia
está relacionada con el vocabulario utilizado. Rusia no puede adoptar sanciones
bancarias y elaborar una lista negra, pero a efectos
prácticos es lo que va a hacer.
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